El Beneficiario Controlador: Un concepto clave en la lucha contra el lavado de dinero

La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha fortalecido y ampliado la definición del Beneficiario Controlador. Esta figura es fundamental para combatir el lavado de dinero, ya que permite identificar a la persona física que tiene el control o se beneficia de las operaciones realizadas a través de empresas, fideicomisos u otras estructuras legales.

Con la reforma, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su Artículo 3 Fracción III, se han implementado nuevas obligaciones que buscan aumentar la transparencia en las transacciones financieras y corporativas. Estos cambios buscan alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales, especialmente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Para leer todos los detalles diríjase al siguiente enlace:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763161&fecha=16/07/2025#gsc.tab=0